Convocatoria para la Junta General de S.H. Transnatur - Transitários Internacionais, S.A.

Lavra, 15 de mayo de 2026

Estimados Señores:

Por la presente se convoca a los Señores Accionistas de la sociedad mercantil anónima denominada S.H. Transnatur – Transitarios Internacionais, S.A., NIF 502 645 806, con domicilio social en Rua Vilar do Senhor, nº 235, parroquia de Lavra, municipio de Matosinhos, con un capital social íntegramente suscrito y desembolsado de 741.015,00 EUR, a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará el próximo día 17 de junio de 2026, a las 09:00 horas (Portugal) / 10:00 horas CEST, por medios telemáticos, en virtud de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 377 del Código de Sociedades Comerciales, a través del sistema Teams, con el siguiente orden del día:

Punto Uno – Examen y aprobación del informe de gestión y de las cuentas del ejercicio, balance, cuenta de resultados y demás documentos de rendición de cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025;

Punto Dos – Deliberación sobre la propuesta de aplicación del resultado;

Punto Tres – Examen general de la administración y fiscalización de la sociedad;

Punto Cuatro – Elección del Presidente del Consejo de Administración;

Punto Cinco – Otros asuntos.

Los documentos de apoyo a la presente reunión podrán ser consultados por los Señores Accionistas, previa solicitud o durante la propia reunión.

De conformidad con el apartado 3 del artículo 7 de los estatutos, para que la junta pueda deliberar
en primera convocatoria sobre cualquier asunto, deberán estar presentes o representados
accionistas titulares de, al menos, acciones correspondientes al 50% del capital social.

Los accionistas que no puedan asistir podrán hacerse representar en la junta general por otro accionista o por cualquier otra persona, siempre que se presente, a tal efecto, una carta dirigida al Presidente de la Mesa de la Junta General, indicando el nombre de la persona que los representará, de conformidad con el apartado 2 del artículo 380 del Código de Sociedades Comerciales. De acuerdo con el apartado 7 del artículo 7 de los estatutos, los accionistas personas jurídicas deberán comunicar, mediante carta dirigida al Presidente de la Mesa de la Junta General recibida antes del inicio de la reunión, el nombre de la persona que los representará.