TRANSNATUR S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Se convoca a los Señores Accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el nuevo domicilio social de la Sociedad (08820 El Prat de Llobregat (Barcelona), calle l’Arana, 15-17, ZAL Prat), el próximo día 25 de junio de 2026, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo sitio y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día de la Junta General Extraordinaria

1º.- Toma de razón, en su caso, del reciente traslado de domicilio social y fiscal de la Sociedad a las nuevas oficinas sitas en 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona), calle l’Arana, 15-17, ZAL Prat, desde el 20 de marzo de 2026 (inclusive).

2º.- Ruegos y preguntas.

Orden del día de la Junta General Ordinaria

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2025, así como del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

2º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo “TRANSNATUR, S.A. y Sociedades Dependientes” correspondientes al ejercicio 2025, así como del Informe de Gestión consolidado.

3º.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2025.

4º.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con los artículos 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, Individuales y Consolidadas, los Informes de los Auditores de Cuentas y los Informes de Gestión. Igualmente, podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

En El Prat de Llobregat (Barcelona), a 22 de mayo de 2026.

Francisco-Javier Pagés Olivan
El Administrador Único